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Desafío: Una empresa internacional del sector hotelero sospechaba que ejecutivos clave operaban negocios paralelos que competían con la compañía en Sudamérica.
Estrategia: Realizamos una investigación de campo exhaustiva que confirmó que los ejecutivos tenían participación en varias empresas competidoras. También elaboramos un mapeo detallado de los intereses corporativos y patrimoniales de dichos ejecutivos.
Asesoramos al cliente sobre posibles riesgos regulatorios y puntos de presión frente a los ejecutivos involucrados.
Resultado: Nuestros hallazgos neutralizaron amenazas internas y mitigaron responsabilidades por varios millones de dólares, al facilitar la desvinculación de los responsables con una exposición legal mínima.
Desafío: Una entidad internacional de financiamiento climático requería debida diligencia sobre un proyecto de agroforestería en una región remota de África Oriental, junto con una evaluación de riesgo país y del sector.
Estrategia: Realizamos investigaciones discretas mediante fuentes humanas y combinamos los hallazgos con análisis geopolítico y cultural, centrándonos en las dinámicas de uso de la tierra y las estructuras políticas locales. Identificamos importantes cuellos de botella operativos impulsados por cambios regulatorios recientes y la interferencia de actores locales clave.
Asesoramos al cliente sobre cambios de política en curso y legados de conflicto que generaban incertidumbre, así como su posible impacto en la ejecución del proyecto. También proporcionamos un análisis estratégico de riesgos y recomendaciones sobre medidas de mitigación y estrategias de relación con las comunidades.
Resultado: Nuestra inteligencia permitió al cliente perfeccionar su estrategia de entrada al mercado y de gestión de riesgos, y estructurar una inversión de 9 millones de dólares en un mercado de alta fricción para proteger sus intereses estratégicos.
Desafío: Un inversionista internacional necesitaba claridad sobre un fondo de inversión y sus principales directivos, vinculados a una importante investigación por corrupción y lavado de dinero.
Estrategia: Realizamos entrevistas confidenciales con actores del sector y fuentes gubernamentales, y analizamos el contexto geopolítico detrás de las acusaciones. Confirmamos que motivaciones políticas influían en el caso de alto perfil y expusimos una campaña respaldada por un rival para desacreditar a los involucrados.
Asesoramos al cliente sobre escenarios futuros plausibles y su impacto en el riesgo, medidas de mitigación para contrarrestar la campaña impulsada por el rival y estrategias para navegar las rivalidades entre agencias.
Resultado: Nuestros análisis permitieron al cliente navegar eficazmente un entorno de riesgo complejo y estructurar los términos del acuerdo para proteger su inversión multimillonaria.
Desafío: Una firma legal internacional requería inteligencia para rastrear activos vinculados a entidades estatales en África Occidental con el fin de ejecutar una sentencia.
Estrategia: Realizamos una investigación de varios meses que combinó técnicas avanzadas de OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) con investigaciones dirigidas mediante HUMINT (inteligencia humana) en múltiples jurisdicciones. Descubrimos millones de dólares en activos mantenidos a través de entidades afiliadas.
Asesoramos al cliente sobre posibles estrategias de incautación y puntos de presión.
Resultado: Nuestro trabajo facilitó directamente la recuperación de millones en capital en riesgo al descubrir estructuras de activos ocultas.
Desafío: Un cliente requería una evaluación de “peor actor” sobre las principales navieras que operan en Panamá para determinar cuáles presentaban el mayor riesgo de tráfico de drogas entre 2019 y 2025. El objetivo era utilizar esta inteligencia para evaluar los riesgos de una importante adquisición portuaria que involucraba a determinadas navieras.
Estrategia: Combinamos inteligencia humana en campo con minería de datos de fuentes abiertas. Aplicamos un análisis de escenarios con ejes cruzados para mapear las incertidumbres críticas relacionadas con la integridad de la fiscalización y los métodos de tráfico. Nuestro trabajo reveló que los traficantes que operan a través de los puertos panameños son en gran medida “agnósticos respecto a la naviera”, y que eligen puertos específicos más que líneas de transporte. El principal factor de riesgo identificado fue el método de contaminación “rip-on/rip-off”, facilitado por trabajadores portuarios comprometidos y organizaciones criminales.
Nuestro análisis de escenarios concluyó que el entorno operativo hacía que los datos de incautaciones de drogas fueran poco fiables para evaluar la probidad de las navieras. También proyectamos un escenario plausible que generaba un riesgo regulatorio asimétrico para la adquisición objetivo del cliente. Demostramos que el riesgo principal no era una única naviera problemática, sino la permeabilidad sistémica de los propios puertos.
A partir de esto, recomendamos al cliente ajustar su estrategia: en lugar de buscar una naviera “limpia” que en la práctica no existía, utilizó nuestra inteligencia para argumentar que la adquisición representaba un evento de alta exposición que contradecía directamente los objetivos antidrogas de Estados Unidos.
Resultado: El cliente utilizó con éxito esta inteligencia de alto nivel de fricción para cuestionar la lógica comercial del acuerdo, argumentando que la realidad operativa en el terreno implicaba riesgos reputacionales inaceptables que los controles de cumplimiento estándar no habían logrado identificar.
Challenge: An international investor was conducting due diligence on a high-profile lithium extraction venture in Chile and primarily concerned about corruption risk.
Estrategia: Desplegamos un equipo especializado para realizar investigaciones de inteligencia humana en terreno con geólogos, exfuncionarios gubernamentales y veteranos del sector minero en Santiago y en la región de Antofagasta. Contrastamos estos hallazgos con una revisión técnica de la Estrategia Nacional del Litio de Chile y de registros corporativos locales.
El cliente asumía que el activo era viable y se enfocaba en la integridad de la adquisición. Sin embargo, nuestro análisis reveló que el verdadero riesgo residía en la falta de viabilidad regulatoria y operativa del proyecto. Expusimos una desconexión crítica entre el marketing del proyecto y la realidad legal en el terreno. El objetivo no contaba con las concesiones adecuadas, enfrentaba oposición de comunidades indígenas, afirmaba utilizar una tecnología especulativa y comercialmente no probada, y su proyecto principal estaba ubicado en una zona que lo hacía legalmente inviable debido a protecciones ambientales y a la falta de aprobación gubernamental para la inversión privada.
Resultado: Gracias a nuestra inteligencia, el cliente identificó que el proyecto no tenía una vía legal inmediata hacia la producción comercial y evitó exponerse a la inversión en un “activo fantasma”, así como a pérdidas de varios millones de dólares.